Na zahtjev Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) u Bologni, Palermu i Torinu, italijanska finansijska policija iz Prata, u srijedu, 1. oktobra, izvršila je 15 pretresa i zaplijenila imovinu vrijednu više miliona eura, u istrazi o sumnji da je počinjena prevara s PDV-om u vezi s luksuznim vozilima.
Istraga se odnosi na kriminalnu mrežu osumnjičenu za provođenje tzv. unutarzajedničke karusel prevare s PDV-om – složene kriminalne šeme koja iskorištava pravila Evropske unije o prekograničnim transakcijama između država članica, jer su one oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, objavili su iz EPPO.
U periodu od 2019. do 2024. godine, osumnjičeni su navodno uvezli više od 1.700 vozila iz Njemačke u Italiju bez plaćanja PDV-a, sistematskim izdavanjem i korištenjem lažnih faktura putem fiktivnih firmi registriranih kao fiktivne osobe. Time su, kako se vjeruje, izbjegli plaćanje PDV-a u iznosu većem od 42,8 miliona eura, što im je omogućilo da vozila prodaju po neuobičajeno konkurentnim cijenama.
Slučaj prijavio potrošač zbog poteškoća s registracijom
Slučaj je pokrenut nakon prijave potrošača koji je imao poteškoće s registracijom njemačkog automobila kupljenog u italijanskoj auto-kući. Istraga koju je provela finansijska policija u Pratu, otkrila je širi sistem poreske utaje, a međunarodna saradnja s njemačkim vlastima potvrdila je da je u pitanju prekogranična prevara.
Mjere koje su naredili sudovi u Ferrari i Traniju dovele su do zaplijene: 40 luksuznih automobila vrijednih oko tri miliona eura, 53 bankovna računa s ukupnim stanjem od oko 1,29 miliona eura, nekretnine vrijedne približno milion eura, vlasnički udjeli u osam kompanija vrijedni 71.800 eura, 19 dizajnerskih torbi, devet luksuznih satova, zlatni nakit, dijamantni prsten, luksuzne naočale i 4.200 eura u gotovini.
Svi uključeni smatraju se nevinima dok se njihova krivica ne dokaže pred nadležnim italijanskim sudovima, navodi se u saopćenju Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) – nezavisne javne tužilačke institucije Evropske unije, odgovorne za istragu, krivično gonjenje i procesuiranje krivičnih djela protiv finansijskih interesa EU.