Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje, danas su proveli operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika.
Akcija je izvedena s ciljem realizacije više naredbi Suda Bosne i Hercegovine za pretres osoba, stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i privremeno oduzimanje predmeta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim djelima porezna utaja i pranje novca, saopćila je SIPA.
Prema prikupljenim dokazima postoji osnov sumnje da se više osoba udružilo s ciljem učinjenja krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te su stupajući u međusobne poslovne odnose sačinjavili fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853 KM sa PDV-om, knjižili ih u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim osobama umanjenje poreskih obaveza po osnovu PDV-a. Navedene osobe su po osnovu lažnog prikazivanja prometa i ostvarenog povrata PDV-a primljeni novac dalje nezakonito transferisali.
Akcija je provedena pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, uz podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a RS-a.